профессиональных консультационных услуг по организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными
Дополнительная информация по "Центр Финансового Мониторинга"
Мы разработаем и внедрим в Вашей компании уникальные локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства; Проведение вводных/дополнительных инструктажей совместно с СДЛ внутри компании; Проведение плановых внутренних проверок системы внутреннего контроля; Годовое обслуживание системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Вы можете опубликовать понравившийся материал нашего сайта у себя в блоге, на форуме или сайте. Достаточно скопировать код или нажать на кнопку
«скопировать в буфер». После этого достаточно вставить код из буфера обмена в свой проект в нужное место.
Мы разработаем и внедрим в Вашей компании уникальные локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства; Проведение вводных/дополнительных инструктажей совместно с СДЛ внутри компании; Проведение плановых внутренних проверок системы внутреннего контроля; Годовое... Читать дальше