| Наименование предприятия | "Центр Финансового Мониторинга" |
| Юридический статус | Общество с ограниченной ответственностью |
| ИНН | 5258092774 |
| Год образования | 2010 |
| Отрасль | Наука. Консалтинг |
| Специализация | Вce виды |
| Уточнение специализации "Центр Финансового Мониторинга" | профессиональных консультационных услуг по организации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными |
| Дополнительная информация по "Центр Финансового Мониторинга" | Мы разработаем и внедрим в Вашей компании уникальные локальные нормативные акты в сфере ПОД/ФТ: Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства; Проведение вводных/дополнительных инструктажей совместно с СДЛ внутри компании; Проведение плановых внутренних проверок системы внутреннего контроля; Годовое обслуживание системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ |
| ФИО контактного лица | Конопелькин Андрей Игоревич |
| Должность | Генеральный директор |
| Телефон | (831) 413-44-51 |
| Город / н.п. | Нижний Новгород |