13.01.2005 - Риэлторам напомнили об обязанности сообщать о подозрительных операциях клиентов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) распространила в среду информационное письмо, в котором напомнила агентствам недвижимости об их обязанности представлять в службу информацию о подозрительных сделках своих клиентов для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как говорится в письме, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны выполнять требования законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В письме напоминается, что перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю и сведения о которых должны быть направлены в Росфинмониторинг, определяются в ст. 6 закона 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом, отмечается в письме, в законе не указывается, что организации представляют в уполномоченный орган только сведения об операциях, которые соответствуют направлениям их деятельности.

С учетом этого, сказано в документе, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, должны представлять в Росфинмониторинг следующие сведения: обо всех сделках с недвижимым имуществом, если их сумма равна или превышает 3 млн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте; обо всех операциях на сумму, равную или превышающую 600 тыс. рублей либо эквивалент этой суммы в валюте, перечисленных в п. 1 ст. 6 закона 115-ФЗ (например, ряд операций с денежными средствами в наличной форме, операции с лицами, занесенными в «черный список» стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с грязными деньгами), а также об операциях, если хотя бы одной стороной такой операции является организация или физлицо из перечня лиц, замешанных в экстремистской деятельности.

Постоянный адрес материала - Риэлторам напомнили об обязанности сообщать о подозрительных операциях клиентов